اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

شماره 9652/ت25321ه                                            12/3/1382
وزارت جهاد کشاورزی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه های مورخ25/12/1381 و 27/1/1382 بنابه پیشنهاد شماره16215/28/532/20/500 مورخ2/7/1380وزارت جهاد کشاورزی و به استناد ماده ( 6 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379  اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را به شرح زیر تصویب نمود :
اساسنامه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
فصل اول - کلیات
ماده 1 - صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی  که در این اساسنامه( صندوق ) نامیده می شود  دارای شخصیت  حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت مادر تخصصی وابسته  به وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می کند .
ماده 2 - صندوق در چارچوب ضوابط این اساسنامه  و مقررات  مربوط به شرکتهای  دولتی  و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت می کند .
ماده 3 - مدت  فعالیت صندوق  نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است .
ماده4 - سرمایه اولیه صندوق مبلغ دویست میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 200 ) ریال است که به بیست میلیون ( 000 ، 000 ، 20 ) سهم  ده هزار ( 000 ، 10 )ریالی  تقسیم و به این شرح تامین  می شود :
1 - مبلغ صد میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 100 ) ریال از محل  فروش اموال و امکانات مازاد وزارت جهاد کشاورزی .
2 - مبلغ نود و هشت میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 98 ) ریال ازمحل کمک های دولت .
3 - مبلغ دو میلیارد ( 000 ، 000 ، 000 ، 2 ) ریال از محل مشارکت تولیدکنندگان بخش کشاورزی .
تبصره -  مبلغ چهارمیلیارد وششصدو شش میلیون( 000 ، 000 ، 606 ، 4 ) ریال سرمایه فعلی شرکت خدمات مهندسی جهاد به عنوان بخشی از سهم کمک های دولت تلقی می شود .
ماده 5 - هدف صندوق ،  حمایت از توسعه سرمایه گذاری  دربخش کشاورزی است و درزیربخشهای زراعت و باغبانی ، دامداری و دامپروری ، جنگل و مرتع ، شیلات و آبزیان و صنایع و خدمات مرتبط با وظایف وزارت جهاد کشاورزی  فعالیت می کند .
ماده 6  - وظایف و اختیارات صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط در جهت تحقق هدف آن و در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر تعیین می شود :
1 - تقویت حجم  و کیفیت سرمایه گذاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی .
2 - اعطای تسهیلات و کمک به صندوقهای تخصصی ، محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای   بخش کشاورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها .
3 - حمایت از تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی
4 - کمک به تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصولات کشاورزی و نظارت بر  چگونگی استفاده از آنها .
5 -  دریافت  اعتبار و کمکهای مالی از دولت ، بانکها و سایر موسسات مالی داخلی و خارجی .
ماده 7 - صندوق دارای ارکان  زیر است :
1 - مجمع عمومی .
2 - هیات مدیره .
3 - بازرس .
فصل دوم -  مجمع عمومی
ماده 8 - مجمع عمومی صندوق از اجتماع نمایندگان سهام  دولت و نمایندگان سهام تولید کنندگان بخش کشاورزی تشکیل می شود و بر دو نوع است :
1 - مجمع عمومی عادی .
2 - مجمع  عمومی فوق العاده .
تبصره  - علاوه بر مجمع عمومی سالانه ، مجمع عمومی عادی در طول سال به طور فوق العاده نیز می تواند  تشکیل شود .
ماده 9 - نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی به این شرح  تعیین می شوند :
1 - وزیرجهاد کشاورزی( رئیس ) .
2 - وزیرامور اقتصادی و دارایی .
3 - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
4 - وزیر بازرگانی .
5 - وزیرتعاون .
ماده 10 - جلسات مجمع عمومی به دعوت رئیس  مجمع عمومی یا مدیرعامل  تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا به شرط حضور رئیس مجمع رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرای حاضران و رای مثبت رئیس مجمع معتبر است .
ماده 11 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به این شرح است :
1 - تعیین سیاستها و روشهای دستیابی به هدفهای صندوق هماهنگ با اهداف ، سیاستها و برنامه های  بخش کشاورزی و توسعه روستایی .
2 - انتخاب و عزل اعضای هیات مدیره و تعیین حقوق ، مزایا و پاداش آنها براساس مقررات مربوط .
3 - بررسی و تصویب  بودجه سالانه که ازطرف  هیات مدیره صندوق پیشنهاد می شود .
4 -  بررسی و تصویب ترازنامه ، حساب سودو زیان  و صورتهای مالی صندوق بنابه گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی  و اخذ تصمیمات مقتضی .
5 - بررسی و تصویب آئین نامه های داخلی از جمله آئین نامه های اداری ، استخدامی ، مالی ومعاملاتی صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط .
6 - نظارت بر حسن اجرای طرحها و برنامه های مصوب .
7 - اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهایی که ازطرف هیات مدیره صندوق یا هریک از اعضای مجمع عمومی  ارائه می شود .
تبصره 1 - ارائه پیشنهاد در خصوص کاهش و افزایش سرمایه صندوق و اصلاح اساسنامه به مرجع قانونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است .
تبصره 2 - تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم  آرای صاحبان سهام که در جلسه رسمی حاضر باشند معتبر خواهد بود .
فصل سوم - هیات مدیره و مدیرعامل
ماده 12 - هیات مدیره صندوق ، از پنج نفر تشکیل می شود که بنابه پیشنهاد رئیس مجمع و تصویب مجمع عمومی تعیین و  با حکم وزیر جهاد کشاورزی منصوب می شوند .
تبصره1 - حداقل دو نفر از اعضای هیات مدیره تمام وقت و موظف هستند .
تبصره 2 - دوره خدمت اعضای هیات مدیره چهارسال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .
تبصره 3 - جایگزینی هریک از اعضای هیات مدیره صندوق قبل از انقضای چهارسال با تصویب مجمع عمومی بلامانع است .
ماده 13 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است .
ماده 14 - هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم  برای اداره امور صندوق با توجه به موضوع  و اهداف مندرج در این اساسنامه و قوانین  و مقررات مربوط به شرکتهای  دولتی و سایر قوانین و مقررات مربوط است ، مگر در مواردی که  به موجب قانون یا این اساسنامه  اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت  مجمع عمومی یا مدیرعامل صندوق باشد .
ماده 15 - وظایف هیات مدیره به شرح زیر است :
1 - تهیه آئین نامه های  داخلی و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی .
2 - پیشنهاد اصلاح اساسنامه و آئین نامه های  داخلی به مجمع عمومی جهت سیر مراحل قانونی .
3 - تهیه و تنظیم ترازنامه ،  حساب سودو زیان و  صورتهای مالی سالانه صندوق و ارائه آن به  مجمع عمومی .
4 -  تهیه و تنظیم بودجه صندوق و پیشنهاد آن به مجمع عمومی جهت تصویب .
5 - نظارت برامور مالی و اداری  صندوق .
6 - بررسی  و تصویب خلاصه صورت دارایی  و بدهیهای صندوق به پیشنهاد مدیرعامل  و تسلیم آن به بازرس قانونی .
7 - اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی .
ماده 16 - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل  بالاترین مقام اداری و اجرائی صندوق است که به  پیشنهاد هیات مدیره و با حکم رئیس مجمع عمومی برای مدت چهارسال انتخاب می شود و انتخاب  مجدد او بلامانع است .
 ماده7 1 - وظایف و اختیارات  مدیرعامل  به شرح زیراست :
1 - مسؤولیت نمایندگی  رسمی صندوق در مقابل  دستگاههای دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی  و مراجع قانونی با حق توکیل  به غیر .
2 - دعوت از اعضای مجمع عمومی جهت شرکت درجلسات عادی و فوق العاده .
3 - اتخاذ تصمیم و اقدام در مورد کلیه عملیات  و معاملات  صندوق به هرشکل و با هرشخص حقیقی و حقوقی به استثنای آنچه جزو اختیارات  مجمع عمومی و هیات مدیره قرارداده شده با رعایت مقررات  این اساسنامه  و سایر قوانین و مقررات مربوط .
4 - اجرای کلیه  تصمیمات  مجمع عمومی و هیات مدیره .
5 - تنظیم  خلاصه  صورت دارایی و بدهیهای  صندوق  و ارائه آن به هیات مدیره .
6 - عزل و نصب  کارکنان  صندوق  و تعیین شغل ، حقوق ، دستمزد ، پاداش ، ترفیع ، تشویق ، تنبیه  آنان براساس  مقررات  و آئین نامه های مصوب مجمع عمومی .
7 - تصویب پرداخت  وام به کارکنان  صندوق در چارچوب  قوانین  مربوط و با رعایت آئین نامه ها و مقررات مصوب  مجمع عمومی .
تبصره - مدیرعامل  می تواند قسمتی از وظایف خود را به هریک از اعضای هیات مدیره یا کارکنان  صندوق با تشخیص  و مسؤولیت خود تفویض نماید .
فصل چهارم -  مقررات مالی
ماده18 - بازرس قانونی صندوق سازمان حسابرسی  است که براساس مقررات مربوط انجام وظایف می نماید .
ماده19 - صندوق می تواند نسبت به تامین  منابع مالی لازم ازطریق دریافت  کمک و اعتبار  از دولت و موسسات و سازمانهای  داخلی و خارجی  با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید .
ماده 20 - حسابهای صندوق ترجیحا نزد بانک کشاورزی افتتاح و نگهداری می شود .
ماده 21 - چکها و اسناد مالی و سایر اسناد  لازم الاجرا و تعهدآور صندوق باید به امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره( به انتخاب  هیات مدیره ) برسد .
ماده 22 - سال مالی صندوق به جز سال اول ، از اول فروردین ماه هرسال تاپایان اسفند ماه همان سال خواهد بود .
ماده 23 - ترازنامه  سالانه حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی برای  رسیدگی به بازرس قانونی  صندوق تسلیم خواهد شد و ترازنامه هرسال باید قبل از پایان مردادماه سال بعد برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود . این اساسنامه  به موجب نامه های شماره2770/30/82 مورخ 24/1/1382 وشماره 3017/30/82 مورخ28/2/1382 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)