اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران

ماده 1 - شرکت ملی صنایع مس ایران که در اجرای قانون اصلاح بعضی از
مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به
شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج
شاهنشاهی تشکیل شده است طبق این اساسنامه اداره خواهد شد. شرکت وابسته به
وزارت صنایع و معادن است و در هر مورد که در این اساسنامه واژه شرکت به
کار رفته است مقصود شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد.
ماده 2 - موضوع شرکت اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران
و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس و تصفیه آن و محصولات فرعی و
وابسته مس و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و
معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور می باشد.
ماده 3 - حداکثر ظرف دول سال از تاریخ تصویب این اساسنامه مرکز اصلی و
محل فعالیت شرکت باید به کرمان منتقل گردد. شرکت می تواند در صورت لزوم
شعبه یا نمایندگی تاسیس کند. تاسیس شعبه یا نمایندگی در تهران ، کرج ،
ورامین موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات
وزیران می باشد.
ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که به ده هزار سهم یک
میلیون ریالی با نام تقسیم می شود که تمام آن پرداخت شده است . سهام شرکت
کلا به دولت تعلق دارد.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6 - شرکت می تواند با رعایت مقررات مربوط، شرکتهای صنعتی و معدنی
مربوط به امور مذکور در ماده 2 این اساسنامه را تشکیل دهد و یا در این
قبیل شرکتها مشارکت نماید، اساسنامه شرکت هایی که طبق این ماده تشکیل
می شود و تغییرات آن به تایید مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و تصویب
هیات وزیران خواهد رسید.
نحوه مشارکت و یا انتقال سهام در مشارکتهای مذکور با پیشنهاد شرکت ملی
صنایع مس ایران و به تصویب مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد شد.
ماده 7 - ارکان شرکت به شرح زیر است :
الف - مجمع عمومی .
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - حسابرس (بازرس ).
ماده 8 - مجمع عمومی شرکت از وزیر صنایع و معادن ، وزیر امور اقتصادی و
دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و
بودجه و رییس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد. ریاست مجمع عمومی با
وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
ماده 9 - مجمع عمومی شرکت حداقل در هر سال دو بار تشکیل می شود یک بار
در تیر ماه برای رسیدگی و تصویب گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و
زیان سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب خط مشی و
برنامه و بودجه شرکت و سایر موضوعهایی که در دستور جلسه قرار گیرد. در
صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد.
ماده 10 - مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع تشکیل می شود. وظائف و
اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی در مورد انتخاب
رییس هیات مدیره و مدیر عامل برای پیشنهاد به هیات وزیران .
ب - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی درباره نصب و عزل
اعضای هیات مدیره .
ج - اخذ تصمیم نسبت به انتخاب حسابرس (بازرس ) به پیشنهاد وزیر امور
اقتصادی و دارایی و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ).
د - تعیین حقوق و مزایا اعضا هیات مدیره و مدیر عامل با تایید شورای
حقوق و دستمزد.
ه - تصویب بودجه و سازمان و آیین نامه مالی و استخدامی و معاملات شرکت
و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیات مدیره در مورد انعقاد قراردادهای
فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار با رعایت قوانین و
مقررات مربوط.
و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیات مدیره و ترازنامه
و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش حسابرس (بازرس ).
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری مربوط به امور شرکت که از
طرف هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا مدیر عامل در مجمع مطرح گردد.
ح - بررسی و تایید پیشنهاد تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و اساسنامه و
تغییرات اساسنامه شرکتهای مزبور که طبق ماده 6 این اساسنامه ایجاد می شود
برای تسلیم به هیات وزیران .
ط - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی و نحوه انتقال سهام در
اینگونه مشارکتها بنا به پیشنهاد هیات مدیره .
ی - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد رییس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع
به تغییر سرمایه شرکت که پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب
هیات وزیران پیشنهاد خواهد شد.
ماده 11 - هیات مدیره از پنج نفر تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس
مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می شوند.
رییس هیات مدیره همچنین مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره به
پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با
فرمان همایونی منصوب می گردند. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و رییس هیات
مدیره و مدیر عامل بلامانع است و تا موقعی که اعضای هیات مدیره جدید شرکت
انتخاب نشده اند رییس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با
اختیارات و مسئولیت مربوط امور شرکت را اداره خواهند نمود.
ماده 12 - وظایف هیات مدیره عبارت است از:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هر سال که از طرف
مدیر عامل برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می شود.
ب - بررسی و اظهار نظر نسبت به خط مشی ، برنامه و بودجه ، ترازنامه و
حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی .
ج - اخذ تصمیم نسبت به امور مربوط به اکتشاف و بهره برداری معادن مس و
صنایع فرعی و وابسته به آن و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات
موضوع شرکت لازم بوده و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود و در حدود خط مشی و
برنامه های مصوب مجمع عمومی باشد.
د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای
استفاده از خدمات موسسات خارجی در حدود قوانین و مقررات مربوط.
ماده 13 - جلسات هیات مدیره که باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل شود با
حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت
می یابد و تصمیمات هیات مدیره با سه رای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و
قابل اجرا است .
ماده 14 - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و دارای
اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب
اساسنامه و آیین نامه های مربوط می ب اشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز
خواهد بود:
الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره .
ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل .
ج - ارجاع امور به داوری و انتخاب داور و ختم دعوی به سازش با موافقت
هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی در حدود قوانین و مقررات مربوط.
د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از
اختیارات و حق امضای خود به آنان .
ه - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره
برای رسیدگی و تسلیم به مجمع عمومی .
ماده 15 - کلیه اسناد تعهدآور و چکها و قراردادها به امضای مدیر عامل
و یکی از اعضای هیات مدیره که توسط هیات مدیره تعیین می شود معتبر خواهد
بود و هر دو می توانند با تصویب هیات مدیره حق امضای خود را در موارد لزوم
به سایر کارکنان شرکت واگذار نمایند و به هر حال در مورد اسناد مذکور
حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود.
ماده 16 - مدیر عامل می تواند یک نفر قائم مقام داشته باشد که به
پیشنهاد وی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضا هیات مدیره انتخاب خواهد شد.
ماده 17 - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است :
الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و
تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره .
ب - مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پیمان های شرکت با
اطلاع مدیر عامل .
تبصره - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و
اقدامات او در اجرای وظائف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ج - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی
روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (بازرس ) داده شود و حسابرس
(بازرس ) مکلف است گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات
مدیره تسلیم نماید.
د - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده
است .
ماده 18 - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به
حساب اندوخته احتیاطی منظور نماید.
ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر
سال است .
ماده 20 - مواردی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان
مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1350 (2530 شاهنشاهی ) و قانون اصلاح بعضی از
مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به
شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر ماه 2535 و این اساسنامه پیش بینی
نشده است مشمول مقررات قانون تجارت می باشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و یک تبصره به استناد ماده 9 قانون اصلاح
بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام
آن به شرکت ملی صنایع مس ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور
اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس سنا در جلسات بیست و ششم اردیبهشت
و اول خرداد ماه 2537، به ترتیب در جلسات روزهای دو شنبه و چهارشنبه و
شنبه بیست و دوم و بیست و چهارم و بیست و هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد
و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری
- امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)