اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان

در اجرای بند (و) از ماده 1 قانون تاسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام
شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می گردد طبق
نقشه پیوست .
(فصل اول )
کلیات
ماده 1 - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان .
ماده 2 - مرکز اصلی شرکت شهر رشت می باشد.
ماده 3 - نوع شرکت سهامی است .
ماده 4 - موضوع و هدف شرکت . تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش
آن به طور عمده در منطقه گیلان برای نیل به این هدف شرکت با رعایت مقررات
قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر موسسات برق به منظور تمرکز امور
مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف و تهیه
اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق .
ب - همکاری و مشورت با سایر موسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد
همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه مزبور.
ج - ایجاد هر گونه موسسات و تاسیساتی که به منظور تامین برق ارزان و
کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه گذاری در موسسات برق و موسسات برق ناحیه ای به منظور ایجاد
و توسعه نیروی برق با رعایت ماده 8 این اساسنامه .
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری
بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6 - شرکت می تواند در هر موقع و هر محل که هیات مدیره مصلحت بداند
شعبه دایر کند.
(فصل دوم )
سرمایه
ماده 7 - سرمایه شرکت کلا نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می باشد
که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می شود.
ماده 8 - شرکت می تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و
تکمیل موسسات برق و موسسات برق ناحیه ای در موسسات مزبور از طریق مشارکت
که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه گذاری نماید.
ماده 9 - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت موسسات و
شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به پیشنهاد
هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم )
ارکان شرکت
ماده 10 - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام
ب - هیات مدیره .
ج - مدیر عامل .
د - بازرس .
(مجمع عمومی )
ماده 11 - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل
خواهد شد.
ماده 12 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت .
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت .
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت .
د - انتخاب اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت .
ه - انتخاب بازرس .
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه .
ز - تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت .
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده
است .
ماده 13 - مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به
هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس و یا صاحبان
یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می گردد.
ماده 14 - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و
برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده 15 - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که
در دعوتنامه قید گردد تشکیل می شود.
ماده 16 - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی
یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل مجمع باید
حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتبا برای هر یک از صاحبان سهام
ارسال شود.
ماده 17 - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رای خواهد
بود.
(هیات مدیره )
ماده 18 - هیات مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو
علی البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می شوند
و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود
اداره امور شرکت به عهده هیات مدیره خواهد بود و یکی از اعضای هیات مدیره
به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیات مدیره و مدیر عامل انتخاب می شود.
مجمع عمومی می تواند عندالاقتضا مدیر را از اشخاص خارج از هیات مدیره
انتخاب نماید.
ماده 19 - هر یک از اعضای هیات مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام
شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضا غیر قابل انتقال بوده و به
صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده 20 - جلسات هیات مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا
عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می شود و تصمیمات به اکثریت آرا حاضر
اتخاذ می گردد.
تبصره - هیات مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در
آن ثبت و به امضا رییس و یکی از اعضای هیات مدیره برسد.
ماده 21 - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیات مدیره از طرف مجمع عمومی
تعیین می گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیات مدیره وظیفه دیگری در
شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیات مدیره تفویض شود.
ماده 22 - هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تامین مقاصد و
هدف های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده 4 این اساسنامه
می باشد.
تبصره 1 - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش
منوط به تصویب مجمع عمومی است .
تبصره 2 - هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به
مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای
حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب
نماید.
(مدیر عامل )
ماده 23 - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد
نمود و خاصه دارای وظایف زیر می باشد:
الف - اجرای آیین نامه استخدامی شرکت .
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی
پس از تایید هیات مدیره .
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از
تایید هیات مدیره .
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این
اساسنامه .
ماده 24 - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل
و یکی از اعضای هیات مدیره یا نمایندگان تام الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضا مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود
ماده 25 - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست
روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر برای بازرس
شرکت ارسال دارد.
ماده 26 - مدیر عامل آیین نامه های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات
شرکت را تهیه و پس از تایید هیات مدیره برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم
خواهد کرد.
(بازرس )
ماده 27 - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی
برای مدت یک سال انتخاب می شود. اختیارات و وظایف بازرس طبق قانون تجارت
می باشد و حق الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم )
سهام شرکت
ماده 28 - سهام شرکت به امضای اعضای هیات مدیره صادر خواهد شد.
ماده 29 - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده
و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی را که
سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور
در مجمع عمومی دعوت می نماید.
(فصل پنجم )
ترتیب تقسیم سود
ماده 30 - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین
صاحبان سهام تقسیم می شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به حساب ازدیاد
سرمایه منظور گردد.
ماده 31 - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت
برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می توان با تصویب مجمع عمومی برای توسعه و
تکمیل تاسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم )
سال مالی
ماده 32 - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند
همان سال خاتمه می پذیرد.
(فصل هفتم )
تغییرات اساسنامه
ماده 33 - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با
تصویب هیات وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه ظرف دو ماه
بعد از تقدیم تصویب نامه هیات وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین
تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیات وزیران به طور آزمایش
قابل اجرا خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر 33 ماده و 3 تبصره در تاریخ سوم آذر ماه 1343 به
تصویب کمیسیون شماره 6 (آب و برق ) مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه 25
آذر ماه 1343 به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب
بند (ه ) و (و) ماده 1 و 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق قابل اجرا می باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)