اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

19/8/1395 هـ53458ت/103006شماره

اصلاح آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت صنعت٬ معدن و تجارت

وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه 1395/8/12 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویبنامه شماره 181434/ت43182ک مورخ 1388/9/14 به شرح زیر اصلاح میشود:

1ـ ماده (5 (به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسایی مذکور در موارد فوق را ارایه ننماید اشخاص مشمول باید از ارایه خدمت به وی خودداری نمایند. چنانچه ظن به انجام فعالیتهای پولشویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشته باشد٬ اشخاص مشمول باید مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.

2ـ در ماده (23 (عبارت «طبق قوانین» پس از واژه «باید» اضافه و عبارت «و انجام تحقیقات و گزارش به مراجع ذیربط توسط آنان نباید منوط به تأیید و تصویب مراجع دیگری باشد» حذف میشود.

3ـ در ماده (24 (عبارت «در چارچوب قوانین» قبل از عبارت «تأمین نماید» اضافه و عبارت «فرد یاد شده به هیچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالی دسترسی نخواهد داشت» حذف میشود.

4ـ در تبصره (3 (ماده (26 (عبارت «تصویب شورا» به عبارت «پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی و تصویب هیأت وزیران» اصلاح میشود.

5 ـ در ماده (40 (عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور» به عبارت «سازمان امور اداری و استخدامی کشور» اصلاح میشود.

6 ـ ماده (49 (به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده49ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بودجه مورد نیاز اجرای این آییننامه را در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری