منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد
URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=25777

اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران

نقل از روزنامه رسمی شماره 16943 مورخ 13/2/1382

شماره 2726/ت 28288ه 2/2/1382
هیات وزیران در جلسه مورخ 18/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/75897 مورخ 18/12/1381 وزارت نیرو وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - اساسنامه شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - کلیات و سرمایه
ماده 1- نام شرکت ، شرکت سهامی سازمان توسعه برق ایران است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود .
ماده 2- هدف شرکت اجرای طرحها و پروژه های صنعت برق بر اساس برنامه های مصوب در زمینه احداث و توسعه نیروگاهها ، افزایش ظرفقیت تولید برق ، ایجاد و توسعه خطوط و پستهای انتقال برق ، مراکز دیسپاچینگ ، شبکه های مخابراتی بر قو تاسیسات مرتبط باآن می باشد .
ماده 3- مرکز شرکت شهر تهران وحوزه فعالیت آن سراسر کشور می باشد .
ماده ، 4- نوع شرکت سهامی (خاص ) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته ومشمول ضوابط ومقررات مصرح در قوانین دیربط بوده و طبق اصول بازرگانی ومقررات اساسنامه خود اداره می شود .
ماده 5- مدت شرکت نامحدود است .
ماده 6- رمایه شرکت عبارت است از مبلغ 000/854/595/90 ریال ک به 90595854 سهم 1000 ریالی منقسم گردیده است وتمما" متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد .
تبصره - تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط صرفا" با تصویب مجمع عمومی فوق العاده انجام خواهد شد .
فصل دوم - موضوع فعالیت و وظایف شرکت
ماده 7- برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه ، شرکت با رعایت قوانین ومقررات مربوط مجاز به اقدامات زیر می باشد:
1- احداث و توسعه نیروگاهها و افرایش ظرفیت تولید برق .
2- اجراء طرحها و پروژه های ملی احداث ، توسعه و بهینه سازی خطوط و پستهای انتقال برق .
3- احداث و توسعه مراکز دیسپاچینگ و شبکه های مخابراتی برق .
4- ارائه خدمات مدیریت پروژه در زمینه احداث و توسعه تاسیسات صنعت برق ، براساس روشهای مختلف سرمایه گذاری ، توسط اشخاص غیر دولتی اعم از حقیقی و حقوقی .
5- اجراء طرحها وپروژه های مورددرخواست شرکتهای برق منطقه ای .
6- تدوین و تهیه طرحهای اجرائی متناسب با نیازهای صنعت برق کشور وارائه آن به شرکت مادر تخصصی توانیر واعمال نظارت در اجرای اینگونه طرحها .
7- انجام مطالعات امکان سنجی در احداث نیروگاها بر اساس شرایط اقلیمی ومنابع سوخت در کشور وارائه آن به شرکت توانیر .
8- مشارکت در تهیه استاندارهای برق وارائه خدمات مشاوره ای در این ارتباط .
9- اجرای برنامه های شرکت مادر تخصصی توانیر در زمینه حمایت و تقویت ظرفیتهای پیمانکاری ، مشاوره ای و ساخت و تولیدتجهیزات نیروگاهها و شبکه ها انتقال وهمچنین انجام مطالعات لازم برای انتخاب فناوری مناسب تولید وانتقال برق در کشور واستفاده در امر تولید وانتقال برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو .
10- همکاری واشتراک مساعی با دیگر شرکتها وموسسات مرتبط با صنعت برق پیمانکاران اعم از داخلی و خارجی برای عرضه یا دریافت خدمات تخصصی در زمینه های مطالعاتی ، مهندسی ، اجرائی و همچنین انتقال ، جذب وارتقاء فناوری در صنعت برق کشور .
11- انجام هر گونه عملیات ومعاملات که علاوه بر رعایت صرفه و صلاح ، برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط باشد .
تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه گذاری در سایر شرکتها نمی باشد .
فصل سوم - ارکان شرکت
ماده 8- ارکان شرکت عبارتست از:
الف - مجمع عمومی
ب - هیئت میدره ومدیرعامل
ج - بازرس وحسابرس
الف - مجموع عمومی
ماده 9- نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر می باشد .
ماده 10- مجامع عمومی شرکت عبارتنداز:
1- مجمع عمومی عادی
2- مجمع عمومی فوق العاده
ماده 11- مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار تشکیل خواهدشد . یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است .
بار دوم جهت رسیدگی واتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی قید شده است .
تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بنا به دعوت رئیس مجمع و یا به تقاضای اکثریت اعضاء مجمع عمومی یا رئیس هئیت مدیره و یا بازرس و حسابرس به ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می تواند تشکیل شود .
ماده 12- مجمع عمومی عادی ومجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمع عمومی رسمیت خواهد داشت و تصممیات در مجمع عمومی عادی همواره با اکثریت آراء کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود . دعوت مجم عاعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ ومحل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی بعمل خواهد آمد . سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوت نامه برای اعضاء مجمع ارسال شود .
ماده 13- وظایف واختیارات مجمع عمومی عادی بشرح زیر می باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه های عملیات آتی شرکت .
2- رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه وصورتهای مالی و بودجه شرکت .
3- اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسیم سود ویژه شرکت .
4- انتخاب یا عزل رئیس واعضاء هیئت مدیره و بازرس وحسابرس شرکت .
5- تعیین حقوق ومزایا و پاداش اعضاء هیئت مدیره .
6- تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت .
7- تصویب آئین نامه های مالی ، معاملاتی و اموال شرکت بارعایت مقررات مربوط .
8- تصویب آئین نامه استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی توانیر و سایر قوانین ومقررات مربوط .
9- بررسی و تعیین ساختار کلان شرکت و سقف پستهای موردنیاز و برنامه های جذب و تعدیل نیروی انسانی و تشکیلات شرکت وپیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .
10- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی وارجاع امر به داوری وتعیین داور وهمچنین استرداد دعوی با رعایت مقررات مربوط .
11- تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت .
12- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات ومفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است ومواردی که در دستور جلسه مجمع قید شده است .
ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق العاده بشرح زیر می باشد:
1- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .
2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواداساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب .
3- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط .
ب - هیئت مدیره ومدیرعامل
ماده 15- هیئت مدیره شرکت مرکب از 3یا 5 عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می شوند . اعضای هیئت مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی توانیر یا یکی از شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی توانیراشتغال داشته وهیچگونه سمت یا پست سازمانی دیگری در خارج از شرکت نداشته باشند . اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود وانتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده 16- مجمع عمومی عادی می تواند یک نفر عضو علی البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند که در صورت فوت یا استعفا با هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک ازاعضای اصلی هیئت مدیره ( به تشخیص رئیس مجمع عمومی ) غیر ممکن گردد ، عضو علی البدل جایگزین خواهد شد .
تبصره - عضو علی البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می شود .
ماده 17- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء موافق کل اعضاء اتخاذ خواهد گردید .
ماده 18- جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رئیس هیئت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد شد . درموارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رئیس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود .
ماده 19- هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای حاضر خواهد رسید . مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره بارئیس مدیره می باشد .
ماده 20- هییت مدیره برای انجام هر گونه عملیات ومعاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا" در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین ومقررات دارای اختیارات کامل است . هیئت مدیره همچنین دارای اختیاراتی بشرح زیر می باشد .
1- پیشنهاد خط مشی و برنامه های کلان شرکت به مجمع عمومی .
2- تائید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره برداری آزمایشی و توسعه تاسیسات برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .
3- رسیدگی و تایید بودجه سالانه ، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت وارائه آن به مجمع عمومی .
4- تایید آئین نامه های مالی ، معاملاتی ، اموال واستخدامی شرکت وارائه آن به مجمع عمومی برای تصویب .
5- تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی ، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات ومفاد این اساسنامه .
6- تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و درقالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین ومقررات .
7- انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات وکلیه فعالیتهای شرکت .
8- بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی .
9- بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط ، به مجمع عمومی .
10- تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی شرکت .
11- هیئت مدیره موظف است صورتهای مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره را در مهلت مقرر برای شرکت مادر تخصصی توانیر وهمچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظربرای بازرس و حسابرس شرکت ارسال نماید
12- بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی وارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت مقررات مربوط .
13- انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رئیس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم .
14- بررسی وتصویب دستورالعمل هیا داخلی لازم برای اداره شرکت .
15- تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای وضع ذخیره به مجمع عمومی .
16- هییت مدیره به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .
ماده 21- مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی شرکت بوده که برای مدت 2سال از بیناعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت منصوب می شود . مدیرعامل در حدود قوانین ومقررات این اساسنامه مسئول اداره کلیه امور شرکت می باشد . مدیر عامل می تواند با مسئولیت خودبخشی از وظایف واختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید .
ماده 22- وظایف مدیرعامل بشرح زیر است :
1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره ومجمع عمومی .
2- تهیه ، تنظیم و پیشنهاد خط مشی ، برنامه عملیاتی و بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره .
3- تهیه وتنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت وارائه آن به هیئت مدیره .
4- تعیین روشهای اجرائی در چارچوب مقررات و آئین نامه ها و ابلاغ به واحدهای ذیربط .
5- پیشنهاد آئین نامه های مالی ، معاملاتی واستخدامی شرکت به هیئت مدیره .
6- پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی .
7- نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های شرکت وانجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در حد قوانین ومقررات مربوط .
8- اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است .
9- عزل ونصب کلیه کارکنان شرکت ، تعیین حقوق و دستمزد ، پاداش ، ترفیع و تنبیه آنها بر اساس مقررات و آئین نامه های مصوب .
ماده 23- مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعاوی وطرح آن اعمل از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد . مدیر عامل می تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید .
ماده 24- کلیه چکها وا سناد و اوراق مالی وتعهدات وقراردادها می باید به امضای مدیرعامل ( یا نماینده وی ) و یکی از اعضاء هیئت مدیره به انتخاب هییت مدیره (نماینده منتخب هیئت مدیره ) برسد . مکاتبات ادرای به امضاء مدیرعامل با نمایندگان وی خواهد رسید . کلیه چکها علاوه بر امضای افراد فوق الذکر به امضاءذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید .
ماده 25- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر بوده و قدرت اجرائی خواهد داشت .
ج - بازرس وحسابرس
ماده 26- شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهدشد .
تبصره 1- اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد .
تبصره 2- مجمع عمومی عادی می تواند بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود ، حسب تشخیص رئس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید .
فصل چهارم - صورتهای مالی
ماده 27- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می باشد .
ماده 28- صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و درموعد مقرر در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود .
فصل پنجم - سایر مقررات
ماده 29- این شرکت از نظر سیاستها ، برنامه ها و فعالیتهاتابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو می باشد .
این اساسنامه به موجب نامه شماره 2773/30/82 مورخ 24/1/1382 شورای نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع : 6 شماره انتشار : 16943
تاریخ تصویب : 1381/12/18 تاریخ ابلاغ : 1382/02/13
دستگاه اجرایی : موضوع :

URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/25777/اساسنامه-شرکت-سهامی-سازمان-توسعه-برق-ایران/