| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=27991 |
||||||||||||||||||||||||
اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران |
||||||||||||||||||||||||
ماده 1 - شرکت ملی صنایع مس ایران که در اجرای قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی تشکیل شده است طبق این اساسنامه اداره خواهد شد. شرکت وابسته به وزارت صنایع و معادن است و در هر مورد که در این اساسنامه واژه شرکت به کار رفته است مقصود شرکت ملی صنایع مس ایران می باشد. ماده 2 - موضوع شرکت اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن مس ایران و تولید محصولات پر عیار شده سنگ مس و فلز مس و تصفیه آن و محصولات فرعی و وابسته مس و توزیع و فروش محصولات مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و معاملات بازرگانی مربوط به امور مذکور می باشد. ماده 3 - حداکثر ظرف دول سال از تاریخ تصویب این اساسنامه مرکز اصلی و محل فعالیت شرکت باید به کرمان منتقل گردد. شرکت می تواند در صورت لزوم شعبه یا نمایندگی تاسیس کند. تاسیس شعبه یا نمایندگی در تهران ، کرج ، ورامین موکول به موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران می باشد. ماده 4 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیارد ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می شود که تمام آن پرداخت شده است . سهام شرکت کلا به دولت تعلق دارد. ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است . ماده 6 - شرکت می تواند با رعایت مقررات مربوط، شرکتهای صنعتی و معدنی مربوط به امور مذکور در ماده 2 این اساسنامه را تشکیل دهد و یا در این قبیل شرکتها مشارکت نماید، اساسنامه شرکت هایی که طبق این ماده تشکیل می شود و تغییرات آن به تایید مجمع عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران و تصویب هیات وزیران خواهد رسید. نحوه مشارکت و یا انتقال سهام در مشارکتهای مذکور با پیشنهاد شرکت ملی صنایع مس ایران و به تصویب مجمع عمومی شرکت تعیین خواهد شد. ماده 7 - ارکان شرکت به شرح زیر است : الف - مجمع عمومی . ب - هیات مدیره . ج - مدیر عامل . د - حسابرس (بازرس ). ماده 8 - مجمع عمومی شرکت از وزیر صنایع و معادن ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد. ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن خواهد بود. ماده 9 - مجمع عمومی شرکت حداقل در هر سال دو بار تشکیل می شود یک بار در تیر ماه برای رسیدگی و تصویب گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل و یک بار در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب خط مشی و برنامه و بودجه شرکت و سایر موضوعهایی که در دستور جلسه قرار گیرد. در صورت ضرورت مجمع عمومی به طور فوق العاده نیز تشکیل خواهد شد. ماده 10 - مجمع عمومی به دعوت رییس مجمع تشکیل می شود. وظائف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است : الف - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی در مورد انتخاب رییس هیات مدیره و مدیر عامل برای پیشنهاد به هیات وزیران . ب - اخذ تصمیم نسبت به پیشنهاد رییس مجمع عمومی درباره نصب و عزل اعضای هیات مدیره . ج - اخذ تصمیم نسبت به انتخاب حسابرس (بازرس ) به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تعیین حق الزحمه حسابرس (بازرس ). د - تعیین حقوق و مزایا اعضا هیات مدیره و مدیر عامل با تایید شورای حقوق و دستمزد. ه - تصویب بودجه و سازمان و آیین نامه مالی و استخدامی و معاملات شرکت و تعیین حدود اختیارات مدیر عامل و هیات مدیره در مورد انعقاد قراردادهای فروش محصولات و خرید کارخانجات و تحصیل وام و اعتبار با رعایت قوانین و مقررات مربوط. و - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیات مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به گزارش حسابرس (بازرس ). ز - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری مربوط به امور شرکت که از طرف هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا مدیر عامل در مجمع مطرح گردد. ح - بررسی و تایید پیشنهاد تشکیل شرکتهای صنعتی و معدنی و اساسنامه و تغییرات اساسنامه شرکتهای مزبور که طبق ماده 6 این اساسنامه ایجاد می شود برای تسلیم به هیات وزیران . ط - تصویب مشارکت در شرکتهای صنعتی و معدنی و نحوه انتقال سهام در اینگونه مشارکتها بنا به پیشنهاد هیات مدیره . ی - اخذ تصمیم در مورد پیشنهاد رییس مجمع عمومی و یا مدیر عامل راجع به تغییر سرمایه شرکت که پس از تصویب مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب هیات وزیران پیشنهاد خواهد شد. ماده 11 - هیات مدیره از پنج نفر تشکیل می شود که بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی برای مدت پنج سال انتخاب می شوند. رییس هیات مدیره همچنین مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران با فرمان همایونی منصوب می گردند. انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره و مدیر عامل بلامانع است و تا موقعی که اعضای هیات مدیره جدید شرکت انتخاب نشده اند رییس هیات مدیره و مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با اختیارات و مسئولیت مربوط امور شرکت را اداره خواهند نمود. ماده 12 - وظایف هیات مدیره عبارت است از: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات هر سال که از طرف مدیر عامل برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می شود. ب - بررسی و اظهار نظر نسبت به خط مشی ، برنامه و بودجه ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای تسلیم به مجمع عمومی . ج - اخذ تصمیم نسبت به امور مربوط به اکتشاف و بهره برداری معادن مس و صنایع فرعی و وابسته به آن و هر گونه اقدام دیگری که در حدود عملیات موضوع شرکت لازم بوده و از طرف مدیر عامل پیشنهاد شود و در حدود خط مشی و برنامه های مصوب مجمع عمومی باشد. د - تصویب استخدام کارشناسان خارجی و یا عقد هر گونه قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات خارجی در حدود قوانین و مقررات مربوط. ماده 13 - جلسات هیات مدیره که باید هر ماه حداقل یک بار تشکیل شود با حضور رییس هیات مدیره و مدیر عامل و حداقل دو نفر دیگر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیات مدیره با سه رای موافق اعضای حاضر در جلسه معتبر و قابل اجرا است . ماده 14 - مدیر عامل شرکت بالاترین مرجع امور اجرایی شرکت است و دارای اختیارات لازم برای اداره کلیه امور شرکت در حدود بودجه و برنامه مصوب اساسنامه و آیین نامه های مربوط می ب اشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیز خواهد بود: الف - اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره . ب - نمایندگی شرکت در کلیه مراجع با حق انتخاب وکیل . ج - ارجاع امور به داوری و انتخاب داور و ختم دعوی به سازش با موافقت هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی در حدود قوانین و مقررات مربوط. د - تعیین وظایف کارکنان شرکت و در صورت لزوم تفویض قسمتی از اختیارات و حق امضای خود به آنان . ه - تهیه ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره برای رسیدگی و تسلیم به مجمع عمومی . ماده 15 - کلیه اسناد تعهدآور و چکها و قراردادها به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره که توسط هیات مدیره تعیین می شود معتبر خواهد بود و هر دو می توانند با تصویب هیات مدیره حق امضای خود را در موارد لزوم به سایر کارکنان شرکت واگذار نمایند و به هر حال در مورد اسناد مذکور حداقل دو امضای مجاز لازم خواهد بود. ماده 16 - مدیر عامل می تواند یک نفر قائم مقام داشته باشد که به پیشنهاد وی و تصویب مجمع عمومی از بین اعضا هیات مدیره انتخاب خواهد شد. ماده 17 - وظایف و اختیارات حسابرس (بازرس ) به قرار زیر است : الف - بررسی گزارش سالانه و رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیات مدیره . ب - مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده ها و اسناد و پیمان های شرکت با اطلاع مدیر عامل . تبصره - حسابرس (بازرس ) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و اقدامات او در اجرای وظائف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد. ج - ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارایی و بدهی شرکت حداقل سی روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (بازرس ) داده شود و حسابرس (بازرس ) مکلف است گزارش خود را ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیات مدیره تسلیم نماید. د - انجام کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون تجارت مشخص شده است . ماده 18 - شرکت مکلف است در هر سال ده درصد از سود ویژه خود را به حساب اندوخته احتیاطی منظور نماید. ماده 19 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال است . ماده 20 - مواردی که در قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان مصوب بیست و هشتم اسفند ماه 1350 (2530 شاهنشاهی ) و قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب هفدهم تیر ماه 2535 و این اساسنامه پیش بینی نشده است مشمول مقررات قانون تجارت می باشد. اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و یک تبصره به استناد ماده 9 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان و تغییر نام آن به شرکت ملی صنایع مس ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس سنا در جلسات بیست و ششم اردیبهشت و اول خرداد ماه 2537، به ترتیب در جلسات روزهای دو شنبه و چهارشنبه و شنبه بیست و دوم و بیست و چهارم و بیست و هفتم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری - امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/27991/اساسنامه-شرکت-ملی-صنایع-مس-ایران/ | ||||||||||||||||||||||||