| منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد URL : http://www.ghavanin.ir/detail.asp?id=32304 |
||||||||||||||||||||||||
اساسنامه شرکت مادرتخصصی پالایش و پژوهش خون |
||||||||||||||||||||||||
| اساسنامه شرکت مادرتخصصی پالایش و پژوهش خون شماره24500/ت31479هـ
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیئت‌وزیران در جلسه‌های مورخ12/7/1383، 20/10/1385، 2/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 99663 مورخ 4/7/1383 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 1586/ت24246هـ مورخ 21/1/1381 اساسنامه شرکت مادرتخصصی پالایش و پژوهش خون را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود: اساسنامه شرکت مادرتخصصی پالایش و پژوهش خون فصل اول ـ کلیات و سرمایه ماده1ـ شرکت پالایش و پژوهش خون که در قالب شرکت مادرتخصصی پالایش و پژوهش خون ساماندهی شده‌است، در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می‌شود. شرکت از نظر سیاستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. ماده2ـ شرکت، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و مرکز اصلی آن شهر تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در داخل کشور شعبه تأسیس نماید. ماده3ـ مدت فعالیت شرکت نامحدود است. ماده4ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است و براساس قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و این اساسنامه اداره می‌شود. ماده5 ـ موضوع شرکت عبارت است از تولید فرآورده‌های پلاسمایی و بیولوژیک موردنیاز کشور، تهیه و تأمین مواد و وسایل مرتبط با پلاسما و خون، پژوهش و تحقیق پیرامون مواد مرتبط با پلاسما، همکاری علمی، پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی داخل و خارج از کشور، ارایه استانداردها و روشهای کاری در امور مرتبط با صنعت پلاسما، توسعه زمینه‌های صادرات فرآورده‌های پلاسمایی، تولید کیت و آنتی سرمهای تشخیصی و واردات فرآورده‌های مشتق از خون. ماده6 ـ سرمایه اولیه شرکت مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال است که کلاً متعلق به دولت می‌باشد. فصل دوم ـ ارکان شرکت ماده7ـ ارکان شرکت عبارتند از: الف ـ مجمع عمومی ب ـ هیئت‌مدیره و مدیرعامل ج ـ بازرس و حسابرس ماده8 ـ اعضای مجمع عمومی شرکت عبارتند از: 1ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع) 2ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی 3ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 4ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 5 ـ وزیر بازرگانی تبصره ـ جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل چهارنفر از اعضا رسمیت می‌یابد. ماده9ـ مجمع عمومی حداقل سالی دوبار، یک بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیئت‌مدیره، بازرس و حسابرس، صورتهای مالی و سایر موارد مندرج در دستور جلسه، حداکثر تا شش ماه پس از سال مالی و یک‌بار هم برای رسیدگی و تصویب بودجه و برنامه سال بعد و سایر موارد مندرج در دستور جلسه تشکیل می‌گردد. تبصره ـ اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، بازرس و حسابرس بدون حق رأی می‌توانند در جلسات مجمع عمومی حضور یابند. ماده 10ـ دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل جلسات مجمع عمومی توسط رییس مجمع عمومی تعیین و حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه برای اعضای مجمع عمومی ارسال می‌شود. تبصره ـ مجمع عمومی می‌تواند با درخواست یکی از اعضاء مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره یا مدیرعامل و یا بازرس و حسابرس با ذکر دلیل حداکثر ظرف مدت پانزده روز با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل شود. ماده11ـ تصمیمات مجمع عمومی با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضاء مجمع معتبر خواهد بود. ماده12ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی به شرح زیر می‌باشد: الف ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی: 1ـ تعیین خط مشی کلی شرکت. 2ـ نصب و عزل اعضای هیئت‌مدیره براساس پیشنهاد مجمع عمومی 3ـ انتخاب بازرس و حسابرس شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 4ـ اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، گزارش بازرس و حسابرس و صورتهای مالی شرکت پس از استماع گزارشهای مذکور. 5 ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت. 6 ـ تعیین و حقوق و مزایای اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد. 7ـ تصویب تشکیلات شرکت پس از اخذ نظر مراجع ذی‌ربط. 8 ـ اجازه استفاده از خدمات کارشناسان خارجی به هیئت‌مدیره با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. 9ـ تصویب و تحصیل وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی به پیشنهاد هیئت‌مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. 10ـ اتخاذ تصمیم در مورد سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و انتخاب داور و صلح دعاوی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 11ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت و ارایه به هیئت‌وزیران برای تصویب. 12ـ رسیدگی و تصویب طرحهای سازمانی و آیین‌نامه‌های موردنیاز شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط. 13ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که با پیشنهاد هیئت‌مدیره در مجمع عمومی مطرح و رسیدگی به آنها طبق قانون و این اساسنامه، در صلاحیت مجمع عمومی باشد. ب ـ اختیارات و وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده: 1ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد انحلال شرکت به پیشنهاد هیئت‌مدیره و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب. 2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت به پیشنهاد هیئت‌مدیره و ارایه به هیئت وزیران جهت تصویب. 3ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب. ماده13ـ اعضاء هیئت‌مدیره متشکل از پنج نفر عضو خواهند بود که حداقل سه نفر از آنان به صورت موظف فعالیت می‌نمایند و می‌باید تخصص و تجربه کافی در امور مرتبط با موضوع و فعالیت شرکت داشته باشند. تبصره1ـ اعضاء هیئت‌مدیره به پیشنهاد رییس مجمع‌عمومی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شوند. تبصره2ـ هیئت‌مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رییس هیئت‌مدیره انتخاب می‌نماید. تبصره3ـ پذیرش هر سمت دیگری به صورت موظف و غیر موظف از سوی اعضاء هیئت‌مدیره شرکت در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیر مجموعه آنها ممنوع است. ماده14ـ اعضای هیئت‌مدیره برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد اعضاء بلامانع است و تا انتخاب هیئت‌مدیره جدید اعضای قبلی شرکت در مسئوولیت خود باقی خواهند ماند. ماده15ـ در صورت فوت، استعفاء، بازنشستگی، انتقال، حجر یا برکناری از خدمت هریک از اعضای هیئت‌مدیره، رییس مجمع عمومی موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه حداکثر ظرف یک ماه جانشین وی را به مجمع عمومی پیشنهاد نماید. ماده16ـ جلسات هیئت‌مدیره حداقل هر دو هفته یک بار دعوت رییس هیئت‌مدیره تشکیل و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیئت‌مدیره با حداقل سه رأی موافق از افراد حاضر در جلسه معتبر خواهدبود. تبصره1ـ در هر جلسه تصمیمات هیئت‌مدیره باید به امضاء اعضاء حاضر برسد. تبصره2ـ مسئولیت ابلاغ مصوبات هیئت‌مدیره با رییس هیئت‌مدیره بوده و مسئولیت اجرا و پیگیری مصوبات یاد شده با مدیرعامل است. تبصره3ـ جلسات هیئت‌مدیره با پیشنهاد مدیرعامل یا حداقل دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره به طور فوق‌العاده تشکیل خواهد شد. ماده 17 ـ وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره به شرح زیر است: 1ـ تهیه خط‌مشی کلی و برنامه سالانه شرکت و پیشنهاد به مجمع عمومی. 2ـ بررسی و ارایه گزارش عملکرد هیئت‌مدیره و صورتهای مالی شرکت برای طرح در مجمع عمومی. 3ـ پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی فوق‌العاده. 4ـ بررسی و پیشنهاد بودجه سالانه جهت ارایه به مجمع عمومی به منظور اتخاذ تصمیم. 5 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به قراردادها و توافق نامه‌های شرکت. 6 ـ پیشنهاد تأسیس شعبه در داخل کشور به مجمع عمومی. 7ـ اجرای مصوبات مجمع عمومی. 8 ـ بررسی و ارایه آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز شرکت به مجمع عمومی. 9ـ پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 10 ـ پیشنهاد عزل و نصب مدیرعامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. ماده 18 ـ مدیرعامل که می‌تواند رییس هیئت‌مدیره شرکت نیز باشد، بالاترین مقام اجرایی شرکت است. مدیرعامل با پیشنهاد هیئت‌مدیره و با تصویب مجمع عمومی و ابلاغ رییس مجمع عمومی منصوب می‌شود و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه مسئول اداره امور شرکت می‌باشد و دارای وظایف و اختیارات زیر است: 1ـ اجرای مصوبات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی. 2ـ تهیه تنظیم برنامه‌های عملیاتی شرکت جهت ارایه به هیئت‌مدیره. 3ـ اداره امور مالی، تجاری، اداری، استخدامی و فنی شرکت. 4ـ تهیه صورتهای مالی و بودجه سالانه و بودجه اصلاحی شرکت جهت ارایه به‌هیئت‌مدیره. 5 ـ تهیه و تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و سایر آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مورد نیاز شرکت به هیئت‌مدیره. 6 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت و ساختار سازمانی به هیئت‌مدیره. 7 ـ پیشنهاد تغییر در مواد اساسنامه به هیئت‌مدیره. 8 ـ نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قانونی با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری و در موارد لازم ارایه پیشنهاد صلح و سازش به هیئت‌مدیره با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 9ـ تهیه و تنظیم گزارشات مورد لزوم جهت ارایه به هیئت‌مدیره و مجامع عمومی. ماده 19 ـ مدیـرعامل موظف به تنظیم و ارایه گزارشهای مالی و عملکرد سالانه به هیئت‌مدیره برای طرح در مجمع عمومی است. ماده20ـ مدیرعامل می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به اعضای هیئت‌مدیره شرکت واگذار نماید. ماده 21 ـ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره به انتخاب هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. تبصره 1 ـ برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضاء مشترک مقامات مورد اشاره در این ماده و ذیحساب با مهر شرکت انجام می‌شود. تبصره 2ـ نامه‌های اداری و احکام استخدامی را مدیرعامل به تنهایی امضاء خواهد کرد ولی می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره و یا سایر مدیران شرکت تفویض نماید. این تفویض اختیار رافع مسئولیت تفویض‌کننده نخواهد بود. ماده 22 ـ بازرس و حسابرس شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای یک سال مالی انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است. ماده 23 ـ حسابرس علاوه بر وظایف حسابرسی، وظایف بازرسی موضوع قانون تجارت را نیز به عهده خواهد داشت. ماده 24 ـ صورتهای مالی شرکت باید پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان خردادماه به بازرس و حسابرس داده شود تا پس از رسیدگی، با گزارش مربوط، به مجمع عمومی ارایه شود. فصل سوم ـ سایر مقررات ماده 25 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد. ماده 26 ـ وظایف کمیته حسابرسی عملکرد، که ریاست آن بنا به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و سایر اعضاء آن نیز به پیشنهاد هیئت‌مدیره شرکت انتخاب می‌گردند، شامل اعمال منظم و روشمند فرآیند ارزیابی و حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی عملیات و رعایت صرفه‌های اقتصادی و سنجش نحوه اعمال مدیریت براساس معیارهای از پیش تعیین شده و انعکاس نتایج آن در گزارشها و نظارت بر حُسن اداره شرکت براساس برنامه‌ها و اهداف مصوب و حصول اطمینان از استقرار سیستمهای کنترلی می‌باشد. این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 8906/30/83 مورخ 21/8/1383 و شماره 21135/30/86 مورخ 19/2/1386 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
|
||||||||||||||||||||||||
| URL : https://www.vekalatonline.ir/laws/32304/اساسنامه-شرکت-مادرتخصصی-پالایش-و-پژوهش-خون/ | ||||||||||||||||||||||||